Комитет по государственным доходам Армении сообщил о выявленных нарушениях в сфере купли-продажи криптоактивов и оказания связанных услуг. Проверки были направлены на выявление деятельности без лицензии и без государственной регистрации.
По данным ведомства, два хозяйствующих субъекта осуществляли операции с криптоактивами без соответствующего разрешения. Материалы переданы в юридическое управление КГД для решения вопроса об административной ответственности. Также установлено, что 14 физических лиц вели операции с криптоактивами без госрегистрации, часть из них предоставляла связанные услуги.
Отдельный случай содержит признаки экономического преступления — материалы направлены в Следственный комитет Армении для возможного возбуждения уголовного дела. Кроме того, у семи налогоплательщиков выявлено занижение оборотов от реализации, им предписано подать уточнённые декларации и отразить ранее скрытые доходы. Информация о всех участниках рынка передана также в Центральный банк Армении.